Servicio de consultoría para la elaboración de informes de diligencia debida en materia de PBCFT en operaciones del ICO y de AXIS

Experiencia en trabajos similares

DEUC El licitador deberá acreditar la prestación de dos (2) servicios en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo a entidades de crédito, entidades sujetas a supervisión por el Banco de España o por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, realizados en los últimos tres años (2022, 2023 y 2024), y por un importe mínimo de 150.000 euros cada uno, estos dos servicios podrán consistir en: - Realización de informes de diligencia debida sobre clientes y operaciones de financiación, o - Preparación de examen especial de operaciones.

Personal técnico

DEUC Todos los licitadores que se presenten deberán, además, adscribir medios personales suficientes que aseguren la correcta ejecución del contrato, debiendo cumplir el personal asignado al contrato con los requisitos mínimos indicados a continuación: - Un (1) Jefe/a de Equipo: con Licenciatura o grado universitario y con conocimientos y experiencia en la emisión de informes de diligencia debida en materia de prevención de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo a entidades de crédito, entidades sujetas a supervisión por el Banco de España o por la Comisión Nacional del Mercado de Valores de al menos diez años. - 5 Técnicos/as consultores/as, con Licenciatura o grado universitario, con conocimientos y experiencia en la emisión de informes de diligencia debida en materia de prevención de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo en al menos los últimos cuatro años. - El equipo de técnicos en su conjunto tendrá que acreditar conocimiento y experiencia en estos ámbitos: Derecho fiscal, Derecho penal y compliance.

Volumen anual de negocios

DEUC Los licitadores deberán acreditar la solvencia económica y financiera mediante el volumen anual de negocios referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas por importe igual o superior a una vez y media el valor estimado del contrato anualizado: 707.400 euros (Setecientos siete mil cuatrocientos euros).